1999

• Vorschlag für einen Rahmenbeschluß des Rates zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit bargeldlosen Zahlungsmitteln, AblEG 1999 C 376E v. 27.12.1999, S. 20-23 ( )
  Siehe auch KOM(1999)438 endgültig
  • Rahmenbeschluss des Rates vom 28. Mai 2001 zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln
• Vorschlag für eine Richtlinie des Euroäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG des Rates vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche, KOM(1999) 352 final vom 13.07.1999 ( )
  Siehe auch ABlEG Serie C Nr. 177E v. 27.06.2000, S. 14-20
  • Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche